证券代码：002552      证券简称：宝鼎重工     公告编号：2011-030

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月4日上午9:00在公司行政楼四楼会议室以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十二次会议，会议通知已于2011年10月28日以专人、邮件和电话的方式传达至全体董事和监事。会议由董事长朱宝松先生主持，会议应出席表决董事7人，实出席表决董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案

根据公司未来发展规划，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交2011年第四次临时股东大会审议。详见附件一《公司章程对应条款修正案》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2011年11月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

2、关于《召开2011年第四次临时股东大会》的议案

审议通过了关于《召开2011年第四次临时股东大会》的议案，同意2011年11月21日（星期一）上午9:00召开2011年第四次临时股东大会。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2011年11月5日

附件一：

公司章程对应条款修正案

根据2011年11月4日宝鼎重工股份有限公司董事会决议，本公司章程作如下修改：

条款	原章程中的内容	修订后的章程内容
第十三条	经依法登记,公司的经营范围: 铸钢件，铸铁件，锻造，金属加工；服装、手套、模具生产（污染物排放许可证有效期至2012年2月4日）；含下属分公司经营范围	经依法登记,公司的经营范围: 铸钢件，铸铁件，锻造，金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造和销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具生产（污染物排放许可证有效期至2012年2月4日）；含下属分公司经营范围。（以工商核准经营范围为准。）

本议案还需提交宝鼎重工股份有限公司2011年第四次临时股东大会审议，本议案及修改后的公司章程经2011年第四次临时股东大会审议通过后生效。

                    

                                                     宝鼎重工股份有限公司（盖章）

                                                             法定代表人（签字）：

                                                            日期：2011年11月5日