第二届监事会第一次会议决议公告
日期: 2013-04-08
 

宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“宝鼎重工”、“公司”)于2012年9月19日下午3:30在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议。会议通知已于2012年9月9日以邮件的方式传达全体监事。会议应出席表决监事3人,实出席表决监事3人。会议由监事会主席召集和主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 

经与会监事认真审议,以举手投票表决的方式通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举陈静女士为第二届监事会主席,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。陈静女士的简历附后。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

宝鼎重工股份有限公司监事会

     2012年9月20日

 

附件:

陈静女士:1971年生,浙江余杭人,汉族,大专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员,杭州宝鼎铸锻有限公司生产部部长。现任本公司监事会主席,生产部部长。

陈静女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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