第二届董事会第十四次会议决议公告
日期: 2014-11-15

证券代码:002552      证券简称:宝鼎重工       公告编号:2014-034

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十四次会议于2014年11月13日上午9:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2014年11月7日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人,实出席表决董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案:

关于对外投资设立合资公司的议案

本次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,独立董事对本议案发表了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

 

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

 

特此公告。

 

宝鼎重工股份有限公司董事会

2014年11月15日


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