宝鼎科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2018年12月25日召开第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。根据公司章程规定，公司第四届监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

经公司第三届监事会第二十一次会议审议，公司监事会提名陈静女士和陈聪先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

 

宝鼎科技股份有限公司监事会

2018年12月26日

附件：股东监事候选人简历

 

1、陈静，女，1971年生，浙江余杭人，大专学历，中国国籍。曾任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员，杭州宝鼎铸锻有限公司生产部部长。现任本公司生产部部长，公司监事会主席。

截至本公告日，陈静女士通过第一期员工持股计划持有公司0.1025%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

 

2、陈聪，男，1984年生，浙江诸暨人，大专学历，中级工程师，中国国籍。曾任中国联合工程公司第一建筑工程设计研究院技术员，宝鼎重工股份有限公司质量管理员。现任公司质管部部长，公司监事。

截至本公告日，陈聪先生通过第一次员工持股计划持有公司0.0384%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。